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दाऊद के सहयोगी इकबाल मिर्ची से कनेक्शन को लेकर ईडी की डीएचएफएल पर छापेमारी जारी(लक्ष्मी)

19 Oct 2019 03:25pm | laxmi

मुंबई

मिर्ची से कथित तौर पर संबंध को लेकर फर्म सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिए जाने को लेकर डीएचएफएल के 14 परिसरों में छापेमारी की जा रही है। मिर्ची की तरफ से मनीलांड्रिंग रैकेट में कथित तौर पर भूमिका को लेकर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर मिर्ची के सहयोगी ब्रिटिश नागरिक हारून यूसुफ और व्यवसायी रणजीत बिन्द्रा को गिरफ्तार किया गया है।

मिचीर् की 2013 में मृत्यु हो गई थी। ईडी ने 11 अक्टूबर को उसके दो सहयोगियों हारून यूसुफ और रंजीत सिंह बिंद्रा को गिरफ्तार किया था।

वित्तीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को मुंबई की एक अदालत को बताया कि डीएचएफएल द्वारा सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को तीन संपत्तियों पर 2,186 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था, जो इकबाल मिचीर् मामले में जांच के दायरे में हैं।

एजेंसी अब ऋण से संबंधित डीएचएफएल के दस्तावेजों की जांच कर रही है। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि कंपनी ने सनब्लिंक को 2010 में ऋण देना शुरू किया था।

ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या सनब्लिंक द्वारा नौ साल की अवधि में इकबाल मिचीर् के खातों में कथित रूप से 2,186 करोड़ रुपये विदेशों में भेजे गए। डीएचएफएल का हालांकि कहना है कि वह किसी भी गलत काम में शामिल नहीं रहा।

 

 

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